منتديات دلع الترفيهية

 

دخول الدردشة
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: افضل النتائج في نقل العفش بين مصر وكل العالم (آخر رد :لورين)       :: افضل النصائح المثالية المميزة فى اعمال النقل التى تحتاج اليها (آخر رد :لورين)       :: الوقاية من تلوث المياه المنزلية (آخر رد :لورين)       :: كيف تفسير الاحلام (آخر رد :عفاف فوزي)       :: صفات برج الاسد (آخر رد :عفاف فوزي)       :: داليا مبارك (آخر رد :عفاف فوزي)       :: صفات برج السرطان (آخر رد :عفاف فوزي)       :: رابط جاهز : وثائقي ثعابين – فلم وثائقي عن اخطر الثعابين في العالم chunk 1 عالي الدقة والحجم (آخر رد :ناشر العلم)       :: أردت جلب غائب أو حبيب جلبا سريعا كلمح البصر الشيخ الروحاني محمد الريان00201204337391 (آخر رد :نورا عمران)       :: لطرق الجلب والتهييج الشيخ الروحاني محمد الريان00201204337391 (آخر رد :نورا عمران)       :: إذا كنت من عشاق القهوة المثلجة، هكذا يمكنك صناعتها في المنزل وتتفوق على ستاربكس (آخر رد :القلب الحكيم)       :: مايكروسوفت تعلن أخيرا عن سعر ومواصفات هاتفها القابل للطي (آخر رد :القلب الحكيم)       :: سكودا تروّج لسيارتها العائلية القادمة (آخر رد :القلب الحكيم)       :: وصفُوه بـ"الخطير".. علماء يكشفون دوافع تحذيرهم من لقاح روسيا (آخر رد :القلب الحكيم)       :: اكتشاف فيروس كورونا في أجنحة دجاج مجمدة (آخر رد :القلب الحكيم)       :: كورونا في سوق السمك بالصين يفتح باب "الاحتمالات الخطيرة" (آخر رد :القلب الحكيم)       :: طبيب روسي بارز يستقيل.. والسبب "لقاح كورونا" (آخر رد :القلب الحكيم)       :: رحيل الفنانة المصرية شويكار (آخر رد :القلب الحكيم)       :: «أبل» و«غوغل» تسحبان «فورتنايت» من متجريهما (آخر رد :القلب الحكيم)       :: معايير مهمة لاختيار الحقيبة المدرسية المناسبة لطفلك (آخر رد :القلب الحكيم)       :: الصحة العالمية: كورونا لا ينتقل بالمواد الغذائية (آخر رد :القلب الحكيم)       :: الجلوس بساقين متشابكتين أثناء العمل من المنزل يزيد ضغط الدم (آخر رد :القلب الحكيم)       :: ما هو أسوأ وقت لتناول الغداء عند محاولة إنقاص الوزن (آخر رد :القلب الحكيم)       :: التعرق في هذه المناطق من الجسم مؤشر على باركنسون (آخر رد :القلب الحكيم)       :: الدوار المستمر يدق ناقوس الخطر (آخر رد :القلب الحكيم)      


العودة   ::: منتديات دلع - القلب الحكيم ::: > ][§¤°^°¤§][المنتدى السياسي والإخباري][§¤°^°¤§][ > εïз::.. أخبار وحوادث ..::εïз

εïз::.. أخبار وحوادث ..::εïз جرائم وحوادث وأخبار وحوارات ومقالات.

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-07-20, 01:22 PM   #1
 
الصورة الرمزية القلب الحكيم
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
المشاركات: 155,014
القلب الحكيم is on a distinguished road
افتراضي مرفق بأسماء - فضيحة جديد تهزّ الكويت بعد فضيحة الصندوق الماليزي ..

فضيحة جديد تهزّ الكويت بعد فضيحة الصندوق الماليزي

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

في الوقت الذي لا زالت أصداء قضية “الصندوق الماليزي” تتردد في الكويت كُشف النقاب عن قضية جديدة هزّت البلاد.
وتتمثل تفاصيل القضية في إلقاء القبض على شبكة تقوم بعمليات غسل أموال وأعمال مشبوهة.


وذكرت وزارة الداخلية الكويتية، أنّه تمت مداهمة موقع إقامة الرأس المدبر للشبكة بأحد الشاليهات في “بنيدر” .
كما تم مداهمة 4 مواقع أخرى يستخدمها المتهم وهي عبارة عن منزل ومزرعة وشقة في مدينة الكويت وأخرى في منطقة السالمية.


وألقي القبض على أحد أفراد الشبكة في مطار الكويت قبل محاولة هروبه.
وضبطت الجهات الأمنية في موقع المداهمة على سيارات فارهة وكلاسيك مخزنة في مزرعة بمنطقة الوفرة، إضافةً إلى دراجات رباعية الدفع، وساعات ومجوهرات ثمينة، ومبالغ مالية بالعملة المحلية وعملات مختلفة، وكراتين يشتبه بداخلها مواد مسكرة.
وأكدت الداخلية الكويتية أن التحقيقات مستمرة للتوصل إلى جميع الأشخاص المتورطين في عمليات غسل الأموال والكشف عن الشبكة التي أدارت العمليات المشبوهة وجاري إحالتهم إلى جهات الاختصاص القضائية بعد الانتهاء من التحقيق.
وكانت النيابة العامة الكويتية أخلت سبيل الشيخ صباح المبارك نجل رئيس مجلس الوزراء الكويتي السابق، وشريكه حمد الوزان بكفالة 50 ألف دينار لكل منهما، في قضية الصندوق الماليزي بعد ضبطهما قبل أيام .
كما أمرت النيابة العامة الكويتية بإخلاء سبيل المحامي سعود العبدالمحسن المتهم في ذات القضية بكفالة 10 آلاف دينار.
وبدأت فصول قضية “الصندوق الماليزي” تتكشف في مايو/أيار الماضي، عقب لقاء جمع عددا من المسؤولين الأميركيين بوزير الدفاع السابق الشيخ ناصر نجل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، وتقديمهم أدلة على تورط عدد من المسؤولين السابقين في تسهيل تمرير عمليات مالية مشبوهة لصالح شركات صينية وماليزية عن طريق مشاريع وصفقات.
وشملت العمليات المشبوهة -بحسب التقارير المنشورة بالصحف المحلية- سلسلة مشاريع وصفقات مرتبطة بكيانات وشركات وأشخاص، وتطبيقات إلكترونية داخل الكويت وخارجها.
ولكن تبين في وقت لاحق أن فصول هذه القضية تعود إلى عام 2018، عندما رفع أحد البنوك الكويتية بلاغا إلى وحدة التحريات المالية على خلفية تحويل مصرفي بقيمة 17 مليون دينار (55 مليون دولار) قام به الوزان لصالح حساب مرتبط بقضية الصندوق الماليزي الأم.
ليس هذا فحسب، بل قام أحد فروع البنوك الأجنبية العاملة في الكويت بتقديم أربعة بلاغات أعوام 2017 و2018 و2019 إلى وحدة التحريات المالية أيضا، تتعلق بتضخم حساب الشيخ صباح المصرفي مع تجاوز قيمته عتبة المليار دولار.
ويرتبط ما سبق بالقضية الأم في ماليزيا، حيث أعلنت السلطات عام 2018 اعتقال رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق على خلفية قضايا فساد كبيرة، تتمثل في سرقة أموال صندوق الثروة السيادي والمعروف عالميا باسم “1MBD”.
وكان من بين أبرز شركاء عبد الرزاق في قضية السرقة رجل الأعمال لو تايك جو “جو لو” الذي صدرت بحقه مذكرات توقيف في أكثر من بلد، من ضمنها ماليزيا والولايات المتحدة.
وتجري تحقيقات بشأن أموال الصندوق السيادي الماليزي في ثماني دول على الأقل منها: ماليزيا والولايات المتحدة وسويسرا وهونغ كونغ وسنغافورة، إلى جانب أكثر من دولة خليجية ومنها الكويت.


قضية غسيل الأموال اتسعت بعد ما كانوا خمسة مشاهير اصبحوا 11 مشهورا وهم:
حليمة بولند
عبدالله بوشهري
زهراء اشكناني
عبودكا
يعقوب بوشهري
فوز الفهد
دكتورة خلود
جمال حمادة
دانة طويرش
عهود العنزي
مشاري بويابس

واللي يقومون بالغسيل الفعلي ويضبطون الامور هم..

١. بدر الوقيان وهو كويتي

٢. فؤاد عبد الرضا صالحي
الإيراني (وقد حاول الهرب من المطار ولكن تم القبض عليه)

٣. عبدالجواد وهو مصري

٤. جمال شاكر سوري يحمل الجنسية البلجيكية (وصديق مقرب لكيوان الهارب لفرنسا)

٥. فؤاد قاسم الجريدان كويتي


وآخرون يتم متابعتهم لكشف صلتهم مع العصابة

وعند تفتيش مزرعة
عبودكا
بالوفرة
وجد سيارات كلاسيك
وساعات قيمة
وأموال بعملات متنوعة..

وبتفتيش منزل
دانة طويرش
وجد حوالي
٤ مليون دينار كاش



القلب الحكيم غير متصل   رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



http://www.wiseheart6.com/

wiseheart6@gmail.com
wiseheart6@yahoo.com
wiseheart6@hotmail.com

0096566467666
0096176666025
twitter
tumblr
blogspot
telegram
telegram
instagram
vk
linkedin
 


الساعة الآن 01:33 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. By wadifatima
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات دلع الترفيهية

تصميم شركة سبيس زوون للأستضافة والتصميم وحلول الويب ودعم المواقع